公告日期:2024-05-11
证券代码:603057 证券简称:紫燕食品 公告编号:2024-035
上海紫燕食品股份有限公司
关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
限制性股票授予人数:由192 人调整为177 人
限制性股票授予数量:由 246.45 万股调整为 232.05 万股
限制性股票授予价格:由 10.89 元/股调整为 10.09 元/股
上海紫燕食品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 5 月 10 日召
开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于调 整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将《2024 年限制性股票 激励计划》(“本次激励计划”)有关调整内容公告如下:
一、本次激励计划已履行的相关审批程序
1、2024 年 1 月 8 日,公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关
于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。同日, 公司召开第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票 激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》及《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激 励授予激励对象名单>的议案》,公司监事会对本次激励计划相关事项出具了 核查意见。公司独立董事就本次激励计划的相关议案向公司全体股东征集委托 投票权。
2、2024 年 4 月 19 日至 2024 年 4 月 28 日,公司对本次激励计划激励对
象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满,公司监事会未收到任
何对本次激励计划激励对象提出的异议。2024 年 4 月 30 日,公司披露了《监
事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情 况说明》。
3、2024 年 5 月 10 日,公司召开了 2023 年年度股东大会,审议通过了《关
于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司 <2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。2024
年 5 月 11 日,公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人
买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024 年 5 月 10 日,公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监
事会第六次会议,审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事 项的议案》《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股 票的议案》。监事会对本次激励计划授予相关事项出具了核查意见。
二、本次调整事项说明
1、本次激励计划激励对象和授予数量的调整
鉴于本次激励计划授予的激励对象中 5 名激励对象因个人原因自愿放弃认购资格,4 名激励对象因离职已不符合激励条件,6 名激励对象作为内幕信息知情人在自查期间存在买卖公司股票行为被取消激励对象资格,公司董事会根据公司 2023 年年度股东大会的授权,对本次激励计划的激励对象和授予数量进行调整。本次调整后,激励对象人数由 192 人调整为 177 人;授予限制性股票数量由 246.45 万股调整为 232.05 万股。
2、本次激励计划授予价格的调整
公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会,审议通过了《2023
年度利润分配预案》,拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 8 元(含税)。
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和本 次激励计划的相关规定,本次激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股 份登记前,公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩
股或派息等事项的,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
根据公司 2023 年年度股东大会的授权,公司董事会对……
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