公告日期：2024-05-15

2023 年年度股东大会材料

中国国检测试控股集团股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议材料

二○二四·北京


2023 年年度股东大会材料

目 录


2023 年年度股东大会须知 ......- 1 -
2023 年年度股东大会会议议程......- 2 -
第一部分 股东大会审议议案......- 4 -

议案一 关于 2023 年度董事会工作报告的议案......- 5 -

议案二 关于 2023 年度监事会工作报告的议案......- 25 -
议案三 关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案 ..- 32 -

议案四 关于 2023 年度公司财务决算的议案......- 33 -

议案五 关于 2023 年度利润分配方案的议案......- 39 -
议案六 关于 2023 年度日常关联交易执行情况确认及 2024
年度日常关联交易预计的议案......- 40 -议案七 关于授权公司及子公司 2024 年融资授信总额度的议
案......- 45 -

议案八 关于董事 2023 年度薪酬的议案......- 47 -

议案九 关于调整独立董事津贴的议案......- 48 -议案十 关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案 - 49 -
第二部分 股东大会听取事项 ...... - 50 -

事项一 关于 2023 年度独立董事述职报告......- 51 -

事项二 关于 2023 年度审计委员会履职情况报告......- 83 -

2023 年年度股东大会须知

根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及中国国检测试控股集团股份有限公司的《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：

一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜。
二、为提高会议议事效率，在股东大会召开过程中，股东要求发言的或就有关问题在现场会议提出质询的，应向大会秘书处报名，并填写股东发言征询表，经大会主持人许可，方可发言，本公司董事会成员和高级管理人员对股东的问题予以回答。

三、股东表决时，应准确填写股东姓名及持有股数，在表决票所列每一项表决事项下方的“同意”“反对”“弃权”中任选一项，以“√” 为准；若不选则视为“弃权”，多选则视为“表决无效”，发出而未收到的表决票也视为“弃权”。

四、根据监管部门的规定，为维护其他广大股东的利益，公司不向参加股东大会的股东发放礼品。

五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

六、公司董事会聘请北京观韬中茂律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。


2023 年年度股东大会会议议程

会议时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:00

会议地点：北京朝阳管庄东里 1 号国检集团八层第七会议室会议议程：

一、宣读会议须知

二、确定计票人和监票人

三、股东大会审议议案

（一）关于 2023 年度董事会工作报告的议案

（二）关于 2023 年度监事会工作报告的议案

（三）关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案
（四）关于 2023 年度公司财务决算的议案

（五）关于 2023 年度利润分配方案的议案

（六）关于2023年度日常关联交易执行情况确认及2024年度日常关联交易预计的议案

（七）关于授权公司及子公司 2024 年融资授信总额度
的议案

（八）关于董事 2023 年度薪酬的议案

（九）关于调整独立董事津贴的议案

（十）关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案
四、股东大会听取事项

（一）2023 年度独立董事述职报告（谢建新、孙卫、武

吉伟）

（二）2023 年度审计委员会履职情况报告

五、股东发言及答疑

六、股东对大会议案进行表决

七、宣读表决结果

八、股东大会见证律师宣读 2023 年年度股东大会法律
意见书

九、宣读股东大会决议

第一部分 股东大……
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