公告日期：2024-05-16

安徽万朗磁塑股份有限公司

章 程

2024 年 5 月


目录


第一章 总则......- 2 -
第二章 经营宗旨和范围......- 3 -
第三章 股份......- 3 -

第一节 股份发行 ......- 3 -

第二节 股份增减和回购 ......- 5 -

第三节 股份转让 ......- 6 -

第四章 股东和股东大会......- 7 -

第一节 股东 ......- 7 -

第二节 股东大会的一般规定 ......- 9 -

第三节 股东大会的召集 ......- 13 -

第四节 股东大会的提案与通知 ......- 14 -

第五节 股东大会的召开 ......- 16 -

第六节 股东大会的表决和决议 ......- 18 -

第五章 董事会......- 23 -

第一节 董事 ......- 24 -

第二节 董事会 ......- 26 -

第六章 总经理及其他高级管理人员......- 32 -
第七章 监事会......- 33 -

第一节 监事 ......- 33 -

第二节 监事会 ......- 34 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 35 -

第一节 财务会计制度 ......- 35 -

第二节 内部审计 ......- 39 -

第三节 会计师事务所的聘任 ......- 40 -

第九章 通知和公告......- 40 -

第一节 通知 ......- 40 -

第二节 公告 ......- 41 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 41 -

第一节 合并、分立、增资、减资 ......- 41 -

第二节 解散和清算 ......- 42 -

第十一章 修改章程......- 44 -
第十二章 附则......- 44 -

第一章 总则

第一条 为维护安徽万朗磁塑股份有限公司（下称“公司”）、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。

公司系由时乾中、欧阳瑞群、刘振、周利华、梁明、章法宝、赵军、马功权、杨靖德、阮可丹、陈志兵、王勇、甄新中、王伟、安徽安元投资基金有限公司、深圳益沣成资产管理有限公司、安徽志道投资有限公司、安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）、三花控股集团有限公司作为发起人，在安徽万朗磁塑集团有限公司的基础上整体变更设立，并在合肥市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91340100713955632Y。

第三条 公司于 2021 年 12 月 31 日经中国证券监督管理委员会（下称“中
国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,075 万股，于 2022 年1 月 24 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：安徽万朗磁塑股份有限公司

英文全称：Anhui Higasket Plastics Co.,Ltd.

第五条 公司住所：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路北（民营科技经济
园）。

第六条 公司注册资本为人民币 8,548.30 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。……
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