公告日期：2024-05-10

上海宝立食品科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

中国·上海

二〇二四年五月十七日


目 录


一、2023 年年度股东大会会议须知 ...... 1
二、2023 年年度股东大会会议议程 ...... 2三、2023 年年度股东大会会议议案

议案一：公司 2023 年度董事会工作报告...... 4
议案二：公司 2023 年度监事会工作报告...... 14
议案三：公司 2023 年度财务决算报告...... 18
议案四：关于公司 2023 年度利润分配预案的议案...... 23
议案五：公司 2023 年年度报告及摘要...... 24议案六：关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪
酬执行情况的议案 ...... 25议案七：关于公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬执行情况的议
案...... 27
议案八：关于续聘会计师事务所的议案...... 29
议案九：关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的议案...... 30

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2023 年年度股东大会会议须知

为了维护投资者合法权益，确保公司 2023 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本会议须知。

一、请拟出席现场会议的股东或股东授权代表按照本次股东大会会议通知中
规定的时间和登记方法办理参会登记。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-019）。

二、请登记出席现场会议的股东或股东授权代表携带相关身份证明及相关授权文件准时出席会议，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

三、为保证本次会议的正常秩序，提高会议效率，除出席会议的股东或股东授权代表、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及相关工作人员外，公司有权拒绝其他无关人员进入会场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。

四、股东需要发言或就有关问题进行提问的，应在会议登记期间将相关问题向公司董事会秘书办公室登记。股东发言或提问主题应与本次股东大会审议事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密以及可能损害公司、股东共同利益的问询，公司有权拒绝回答。为提高会议召开质量及效率，每位股东发言时间原则上不超过 3 分钟。

五、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理，股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

六、股东如有任何问题或异议，请与公司董事会秘书办公室联系，联系电话：021-31823950。


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2023 年年度股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（周五）14:30

二、现场会议召开地点：上海市松江区茸悦路 208 弄上海富悦大酒店 3 楼 1
号会议厅

三、网络投票时间：自 2024 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

四、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

五、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始，介绍本次会议的出席情况

（二）推选计票人和监票人

（三）审议议题

议案一：《公司 2023 年度董事会工作报告》；

议案二：《公司 2023 年度监事会工作报告》；

议案三：《公司 2023 年度财务决算报告》；

议案四：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

议案五：《公司 2023 年年度报告及摘要》；

议案六：《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬……
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