公告日期：2024-05-11

证券代码：603177 证券简称：德创环保
浙江德创环保科技股份有限公司
2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 5 月


目 录


2023 年年度股东大会会议须知...... 3
2023 年年度股东大会会议议程...... 5
议案一：关于《2023 年度董事会工作报告》的议案...... 8
议案二：关于《2023 年度监事会工作报告》的议案...... 9
议案三：关于《2023 年度财务决算报告》的议案...... 13
议案四：关于《2024 年度财务预算报告》的议案...... 19
议案五：关于《2023 年年度报告及摘要》的议案...... 21
议案六：关于 2023 年度利润分配的议案...... 22
议案七：关于修订《公司章程》的议案...... 23
议案八：关于修订《股东大会议事规则》的议案...... 32
议案九：关于修订《董事会议事规则》的议案...... 33
议案十：关于修订《独立董事工作规则》的议案...... 34
议案十一：关于修订《累积投票制实施细则》的议案...... 35
议案十二：关于修订《独立董事津贴管理办法》的议案...... 36议案十三：关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案...... 37
议案十四：关于修订《对外投资管理制度》的议案...... 38
议案十五：关于修订《对外担保管理制度》的议案...... 39
议案十六：关于修订《关联交易管理制度》的议案...... 40
议案十七：关于修订《募集资金管理制度》的议案...... 41
议案十八：关于修订《非日常经营事项决策制度》的议案...... 42
议案十九：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案...... 43
议案二十：关于续聘 2024 年度审计机构的议案...... 44议案二十一：关于 2023 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核的议案 48
议案二十二：关于向银行申请综合授信额度的议案...... 50议案二十三：关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交易预计情

况的议案...... 51议案二十四：关于公司及全资子公司、控股子公司之间相互提供担保的议案.. 57议案二十五：关于公司《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》的议案
...... 62
议案二十六：关于开展 2024 年度期货套期保值业务的议案...... 63
附件 1：授权委托书...... 66

2023 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《浙江德创环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《浙江德创环保科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

五、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能涉及商业秘密或内幕信息，损害公司、股东利益的问题，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。

七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决
权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、本次大会由两名股东代表、一名监事代表以及公司聘请的见证律师共同负责……
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