公告日期：2024-04-30

江西天新药业股份有限公司

章程

二〇二四年四月


目录


第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份......2
第一节 股份发行......2
第二节 股份增减和回购......3
第三节 股份转让......4
第四章 股东和股东大会......5
第一节 股东......5
第二节 股东大会的一般规定......7
第三节 股东大会的召集......10
第四节 股东大会的提案与通知......11
第五节 股东大会的召开......13
第六节 股东大会的表决和决议......16
第五章 董事会......20
第一节 董事......20
第二节 董事会......23
第三节 董事会秘书......29
第四节 高级管理人员......30
第六章 监事会......32
第一节 监事......32
第二节 监事会......32
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......34
第一节 财务会计制度......34
第二节 内部审计......39
第三节 会计师事务所的聘任......39
第八章 通知......40
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......41
第一节 合并、分立、增资和减资......41
第二节 解散和清算......42
第十章 修改章程......43
第十一章 附则......44

第一章 总则

第1条 为维护江西天新药业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的部门规章及
《上市公司章程指引》等规范性文件的规定，制订本章程。

第2条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系由江西
天新药业有限公司（以下简称“天新有限”）依法以整体变更方式设立的股
份有限公司；公司在江西省景德镇市市场监督管理局注册登记，取得营业执
照，统一社会信用代码 91360200767014627G。

第3条 公司于 2022 年 6 月 13 日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普
通股 4,378 万股，于 2022 年 7 月 12 日在上海证券交易所主板上市。
第4条 公司注册名称：江西天新药业股份有限公司；

公司英文名称：Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd.

第5条 公司住所：江西省乐平市工业园；

邮政编码：333300。

第6条 公司注册资本为人民币 43,778.00 万元。公司因增加或减少注册资本而导致
注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本的决议
后，再就因此而需要修改本章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具
体办理注册资本的变更登记手续。

第7条 公司为永久存续的股份有限公司。

第8条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

第9条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公

司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第10条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股
东，股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员，股东可以起诉公司，公
司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。

第11条 本章程所称高级管……
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