公告日期:2024-05-09
证券代码:603239 证券简称:浙江仙通 公告编号:2024-014
浙江仙通橡塑股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省仙居县现代工业集聚区浙江仙通办公楼五
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 113,485,500[注]
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
41.9199
份总数的比例(%)
注:根据相关约定,李起富先生持有的 67,680,000 股股份放弃表决权,不计入有表决权的股份总数。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长叶未亮先生主持,采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 9 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书项青锋先生出席了本次会议;公司部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 113,485,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称:公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 113,485,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称:公司 2023 年年度报告及其摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 113,485,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称:公司 2023 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A 股 113,485,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称:公司 2023 年度利润分配预案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 ……
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