公告日期：2024-05-16

上海众辰电子科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

股票简称：众辰科技

股票代码：603275

2024 年 5 月


目 录


2023 年年度股东大会会议须知 ...... 1
2023 年年度股东大会会议议程 ...... 4
议案一《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 ...... 6议案二《关于<2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告>的议案》 . 10
议案三《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》...... 14
议案四《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》 ...... 15
议案五《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》...... 16
议案六《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》...... 17
议案七《关于公司 2024 年银行授信额度授权的议案》...... 18
议案八《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》...... 19议案九《关于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施方式、调整内部投资
结构的议案》...... 20
议案十《关于修订<公司章程>的议案》...... 25
议案十一《关于制定<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》...... 29
议案十二《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》...... 35
议案十三《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 ...... 41
议案十四《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》...... 45

2023 年年度股东大会会议须知

为维护上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《上海众辰电子科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定 2023 年年度股东大会会议须知如下：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股凭证等相关证件办理会议登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的持股凭证等相关证件办理会议登记，请被核对者给予配合。

三、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议开始前 30 分钟到达会场签到，按照规定出示证明材料经验证后方可出席会议，未签到登记的股东，原则上不能参加本次股东大会的现场会议。在主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前 5 分钟，会议终止登记。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利的同时应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答，议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表以下意见之一：赞成、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填毕由大会工作人员统一收票。

九、……
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