公告日期：2024-05-08

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-018
银都餐饮设备股份有限公司关于完成

董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《银都餐饮设备股份有限公司章程》等有关规定，银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“”公司”）
于 2024 年 05 月 06 日召开 2023 年年度股东大会，选举产生了第五届董事会、监
事会成员。同日，公司召开第五届董事会第一次会议以及第五届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、专门委员会委员以及监事会主席，并聘任高级管理人员及证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、第五届董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2024 年 05 月 06 日，公司召开 2023 年年度股东大会，采用累积投票制选举
周俊杰先生、吕威先生、朱智毅先生、蒋小林先生为公司第五届董事会非独立董事；选举刘晓松先生、孟庆君先生、肖佳佳女士为公司第五届董事会独立董事。本次股东大会选举的 4 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

（二）董事长、副董事长、董事会专门委员会选举情况

1、董事长选举情况

2024 年 05 月 06 日，公司召开第五届董事会第一次会议，全体董事一致同
意选举周俊杰先生担任公司董事长，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2、副董事长选举情况


2024 年 05 月 06 日，公司召开第五届董事会第一次会议，全体董事一致同
意选举吕威先生担任公司副董事长，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

3、董事会专门委员会选举情况

2024 年 05 月 06 日，公司选举产生了公司第五届董事会提名委员会、战略
委员会、薪酬与考核委员会委员、审计委员会成员，各专门委员会委员任期与第五届董事会董事任期一致。同日，各董事会专门委员会已分别召开第一次会议，选举产生主任委员（召集人）。具体人员构成如下：

名称 主任委员 委员 委员

（召集人）

提名委员会 肖佳佳 周俊杰 孟庆君

战略委员会 周俊杰 吕威 孟庆君

薪酬与考核委员会 孟庆君 周俊杰 刘晓松

审计委员会 刘晓松（会计专业人士） 吕威 肖佳佳

二、第五届监事会组成情况

（一）监事会选举情况

2024 年 04 月 13 日，公司召开了职工代表大会，选举程雯女士担任公司第
五届监事会职工代表监事。

2024 年 05 月 06 日，公司召开 2023 年年度股东大会，采用累积投票的方式
选举张艳杰女士、金静玉女士为公司第五届监事会非职工代表监事。本次股东大会选举的2名非职工代表监事和公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起三年。

（二）监事会主席选举情况

2024 年 05 月 06 日，公司第五届监事会第一次会议，全体监事一致同意选
举张艳杰女士担任公司监事会主席，任期自公司第五届监事会第一次会议审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

三、高级管理人员聘任情况

2024 年 05 月 06 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关
于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任朱文伟先生担任公司总经理，聘任朱智毅先生、王春尧先生、肖长亮先生担任公司副总经理，聘任鲁灵鹏先生担任公司副总经理、董事会秘书，聘任王芬弟女士担任公司财务负责人。任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司高级管理人员任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文……
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