公告日期：2024-05-14

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-018

浙江亚光科技股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 27 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603282 亚光股份 2024/5/22

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：陈静波
2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独持有 10.12%股
份的股东陈静波，在2024年5月13日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。


2024 年 5 月 13 日，公司 2023 年年度股东大会召集人公司董事会收到单独
持有 10.12%股份的股东陈静波先生《关于增加 2023 年年度股东大会临时提案的函》，陈静波先生提议将《关于变更公司独立董事的议案》作为临时提案提交
公司即将于 2024 年 5 月 27 日召开的 2023 年年度股东大会审议。

该议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，详情请见公司于
2024 年 5 月 14 日披露的《浙江亚光科技股份有限公司第三届董事会第十四次会
议决议公告》。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 27 日14 点 00 分

召开地点：浙江温州经济技术开发区滨海园区滨海八路 558 号公司行政楼会 议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 27 日

至 2024 年 5 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

投票股东类
序 议案名称 型

号 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案> √

4 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》 √

6 《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应 √

担保的议案》

7 《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应 √

担保的议案》

8 《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度> √

的议案》

9 《关于变更公司独立董事的议案》 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2024 年 4 月 27 日和 2024 年 5 月 14 日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn） 及上海证券部、中国证券部、证券时报、证券
日报。
2、 特别决议议案：无
3、 对……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。