公告日期：2024-05-16

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2024-025
扬州金泉旅游用品股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2023 年年度股东大会

2、股东大会召开日期： 2024 年 5 月 24 日

3、股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603307 扬州金泉 2024/5/20

二、 取消议案的情况说明
1、取消议案名称

序号 议案名称

9 关于续聘会计师事务所的议案

2、取消议案原因


鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，基于审慎原则，公司拟取消原定提交 2023 年年度股东大会审议的第 9 项议案《关于续聘会计师事务所的议案》。除上述取消部分议案事项外，公司 2023 年年度股东大会的其他议案、股权登记日、会议召开时间、召开地点等均保持不变。

公司于 2024 年 5 月 15 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十
次会议，审议通过了《关于取消 2023 年年度股东大会部分议案的议案》。

三、 除了上述取消议案外，于 2024 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 取消议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分

召开地点：扬州市邗江区杨寿镇回归路 63 号一楼会议室
2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日

至 2024 年 5 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型


序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √

3 《关于<2023 年度独立董事履职报告>的议 √

案》

4 《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议 √

案》

5 《关于追认 2023 年度日常关联交易超额部 √

分及预计 2024 年度日常关联交易的议案》

6 《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 √

7 《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中 √

期现金分红事项的议案》

8 《关于开展远期结售汇业务的议案》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议
审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
披露的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5

应回避表决的关联股东名称：林明稳、李宏庆、赵仁萍
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。