公告日期：2024-05-18

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-038

债券代码：113684 债券简称：湘泵转债

湖南机油泵股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年6月14日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 6 月 14 日14 点 30 分

召开地点：湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 14 日

至 2024 年 6 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无
二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2023 年年度报告及摘要 √

2 2023 年度董事会工作报告 √

3 2023 年度独立董事述职报告 √

4 2023 年度监事会工作报告 √

5 2023 年度财务决算报告 √

6 关于 2023 年度利润分配预案的议案 √

7 关于续聘会计师事务所的议案 √

8 关于公司 2024 年度向相关金融机构融资的议案 √

9 关于公司 2024 年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案 √

10 关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案 √

11 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交 √

易预计的议案

12 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 √

13.00 关于确认公司董事和监事 2023 年度薪酬的议案 √

13.01 关于确认董事长许仲秋 2023 年度薪酬的议案 √

13.02 关于确认董事、副董事长许文慧 2023 年度薪酬的议案 √

13.03 关于确认董事、总经理许腾 2023 年度薪酬的议案 √

13.04 关于确认董事、副总经理颜丽娟 2023 年度薪酬的议案 √

13.05 关于确认独立董事周兵 2023 年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。