公告日期：2024-05-18

证券代码：603319 证券简称：湘油泵 公告编号：2024-035
债券代码：113684 债券简称：湘泵转债

湖南机油泵股份有限公司

第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议
于 2024 年 5 月 17 日在公司一楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议
通知于 2024 年 5 月 11 日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本
次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体董事均出席；公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况

全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：

1、审议通过《关于拟变更公司名称、注册资本及修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于拟变更公司名称、注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-036）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告 》（ 公 告编号：
2024-037）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。

3、审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-038）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》。
三、备查文件

1、第十一届董事会第六次会议决议。

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2024 年 5 月 18 日


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