公告日期：2024-05-11

南京威尔药业集团股份有限公司
（Nanjing Well Pharmaceutical Group Co.,Ltd.）

2023年年度股东大会

会议资料

二〇二四年五月


目 录


一、2023年年度股东大会会议须知......3
二、2023年年度股东大会会议议程 ......5三、2023年年度股东大会会议议案

议案一《公司 2023年度董事会工作报告》......7
议案二《公司 2023年度监事会工作报告》......11
议案三《公司 2023年年度报告全文及其摘要》......13
议案四《公司 2023年度财务决算报告》......14
议案五《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》......17
议案六《关于公司续聘 2024年会计师事务所的议案》......18
议案七《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》......19
议案八《关于修订<公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划>的议案》......20
议案九《关于修订<公司章程>及办理工商备案登记的议案》 ......22
议案十《关于修订<公司独立董事工作制度>等部分治理制度或细则的议案》 ......23
议案十一《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》......24

南京威尔药业集团股份有限公司

2023年年度股东大会会议须知

为维护南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，制定会议须知如下：
一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。

二、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证、股票账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代理人）、持股凭证等文件。

三、会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数时，会议登记终止，在会议登记终止时未在“股东登记册”上登记的股东，其代表的股份不计入出席本次大会现场会议的股份总数，不得参与现场会议的表决，但可在股东大会上发言或提出质询。

四、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言必须事先向公司会务组登记，登记后的股东发言顺序按照所持表决权的大小依次进行。
五、股东及股东代理人在大会上的发言，应当围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言次数原则上不得超过3次，发言的时间原则上不得超过3分钟。股东提问时，主持人可指定相关人员代为回答；对于与本次股东大会议题无关、涉及公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的相关人员有权拒绝作答。在股东大会进入表决程序时，股东及股东代理人不再进行发言或提问，如违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理；每张表决票务必在表决人（股东或股东代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。

七、本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计，公司股东只能选择 现场投票和网络投票中的一种表决方式， 如同一表决权出现重复投票的，以第一次 投票结果为准。


八、为保证会议的严肃性及正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

九、会议期间与会人员关闭手机或将其调至振动状态，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会务工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。

南京威尔药业集团股份有限公司董事会
2024 年 5 月 17 日

南京威尔药业集团股份有限公司

2023年年度股东大会会议议程

一、现场会议召开时……
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