公告日期：2024-05-18

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-040

转债代码：113563 转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会
议于 2024 年 5 月 17 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2024 年 5 月 13 日以
书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式，
参加会议董事应到 7 人，实到 7 人。会议由董事长朱朝阳先生主持，公司监事会
成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公 司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
鉴于扣除相关发行费用后，公司向特定对象发行股票实际募集资金净额少于 原计划投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）金额。公司董事会根据 本次实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，决定对募投项目拟投入募集 资金金额进行相应调整，具体如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入
募集资金金额 募集资金金额

1 医院器械耗材 SPD 项目 41,000.00 22,800.00 21,663.74

2 健康产业园项目之中药配方颗粒 33,000.00 11,200.00 11,200.00
生产及配套增值服务项目（一期）

3 柳州物流运营中心项目 20,000.00 10,000.00 10,000.00

4 信息化建设项目 10,000.00 5,000.00 5,000.00

5 补充营运资金 30,000.00 21,000.00 21,000.00

合计 134,000.00 70,000.00 68,863.74

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-042）。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

为顺利推进公司募投项目，在募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情
况以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用。截至 2024 年 5 月 8 日，公司
以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 3,707.59 万元、以自筹资金预先支付的发行费用金额为 236.26 万元（不含增值税），本次使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额合计3,943.85 万元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2024-043）。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用合计不超过 55,000 万元闲置募集资
金暂时补充流动资金，其中公开发行可转换公司债券募集资金不超过 1……
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