公告日期：2024-05-18

证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2024-019

广州通达汽车电气股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市白云区云正大道 1112 号研发楼 1 楼会议
室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 18

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 228,046,259

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 64.8435

总数的比例（%）

(四) 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈丽娜女士主持，会议以现场与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广州通达汽车电气股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事劳中建、郭向东、吕伟荣以通
讯方式参会；

2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、 董事会秘书黄璇出席本次股东大会；其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案


1、 议案名称：《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 227,949,040 99.9573 80,000 0.0350 17,219 0.0077

2、 议案名称：《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 227,949,040 99.9573 80,000 0.0350 17,219 0.0077

3、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 227,949,040 99.9573 80,000 0.0350 17,219 0.0077

4、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 227,838,059 99.9087 208,100 0.0912 100 0.0001

5、 议案名称：《关于公司 2024 年度中期分红安排并提请股东大会授权董事
会制定具体方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：


股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 227,966,159 99.9648 80,000 0.0350 100 0.0002

6、 议案名称：《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 ……
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