公告日期：2024-05-20

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：临 2024-023
浙江三星新材股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 30 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603578 三星新材 2024/5/24

二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：金玺泰有限公司
2. 提案程序说明

浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 30 日公
告了公司 2023 年年度股东大会召开通知，单独持有 14.15%股份的股东金玺泰有
限公司，在 2024 年 5 月 18 日提出临时提案并书面提交公司股东大会召集人。公
司股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

金玺泰有限公司于 2024 年 5 月 18 日向公司董事会提交了《关于提请增加浙
江三星新材股份有限公司 2023 年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度并接受关联方提供担保的议案》作为临时提案提交公司 2023 年年度股东大会审议。为提高公司决策效率，按照相关法律法规等的规定，公司董事会同意将上述议案以临时提案的方式直接提交公司2023 年年度股东大会审议。该临时提案内容请详见公司于同日发布在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江三星新材股份有限公司 2023 年年度股东大会资料（含临时提案）》。该临时提案不属于特别决议议案，不需要累积投票，无需中小投资者单独计票。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况
（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 30 日

至 2024 年 5 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》 √

3 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》 √

4 《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 √

5 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 √

6 《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 √

2024 年度日常关联交易预计的议案》

7 《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》 √

8 《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》 √

9 《关于续聘会计师事务所的议案》 √


10 《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信 √

额度并接受关联方提供担保的议案》

注：本次股东大会还将听取《独立董事 2023 年度述职报告》。
1、 说明各议案已……
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