公告日期：2024-05-20

浙江三星新材股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

二零二四年五月三十日


目录


三星新材 2023 年年度股东大会议程......3
三星新材 2023 年年度股东大会须知......5
议案一：《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》......7
议案二：《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》......18
议案三：《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》......26
议案四：《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》......27
议案五：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》......31议案六：《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易
预计的议案》......32
议案七：《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》......39
议案八：《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》......41
议案九：《关于续聘会计师事务所的议案》......43议案十：《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度并接受关联方提供
担保的议案》......47
听取事项：《三星新材独立董事 2023 年度述职报告》......50

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2023 年年度股东大会议程

现场会议时间：2024 年 5 月 30 日(星期四)14:00。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号办公楼三楼会议室。会议主持人：董事长仝小飞先生
主要议程：
一、与会人员签到（13:30—14:00）；
二、主持人宣布大会开始，介绍本次股东大会现场会议出席情况；
三、宣读股东大会须知；
四、律师、监事代表以及两名股东代表共同参加计票和监票；
五、宣读议案
序

议案名称

号
1 《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
5 《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计6

的议案》

7 《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》
8 《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
9 《关于续聘会计师事务所的议案》

《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度并接受关联方提供担保
10

的议案》
六、股东发言及解答；
七、对议案进行投票表决；
八、休会、统计现场及网络表决结果；
九、宣布会议表决结果 ；
十、宣读股东大会决议；
十一、律师宣读本次股东大会法律意见书；
十二、主持人宣布会议结束。


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2023 年年度股东大会须知

为了维护公司全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本须知。

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员务必准时到达会场并参与签到登记以确认参会资格。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止；到达现场但未能及时参加会议登记的股东、代理人及其所持股份数额不计入现场表决权数，不得通过现场投票方式表决。

四、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。

五、股东参加大会依法……
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