公告日期：2024-05-18

北京市中伦（深圳）律师事务所

关于灵康药业集团股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

二〇二四年五月

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北京市中伦（深圳）律师事务所

关于灵康药业集团股份有限公司

2023 年年度股东大会的

法律意见书

致：灵康药业集团股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受灵康药业集团股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
一、本次股东大会的召集和召开程序

为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 4 月 20 日在《公司章程》规定
的信息披露媒体上公告了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，公司将于
2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会。前述通知及公告载明了会议的召
开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。

本次会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。本次会议的现场会议

于 2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分在浙江省杭州市上城区民心路 100 号万银国际
大厦 27 层浙江灵康药业有限公司会议室召开。公司股东通过上海证券交易所交
易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00；通过上海证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月17日9:15-15:00。

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人资格

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。
三、本次股东大会出席、列席人员的资格

1．出席现场会议的股东及股东代理人

根据本次股东大会出席会议股东的会议登记册，出席现场会议的股东及股东
代理人共 5 人，代表股份 403,246,818 股，占公司有表决权股份总数的 57.32%。
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人均具备出席本次股东大会的合法资格。

2．参加网络投票的股东

根据上海证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会确定的网络投票时段内，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东共 1人，代表股份 1,096,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.16%。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

3．出席、列席会议的其他人员包括：公司部分董事、监事、高级管理人员和本所律师。

经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会所审议的议案与会议通知所述内容相符，本次股东大会没有对
会议通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案或提出增加新议案的情形。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议履行了全部议程并以书面方式进行表决，按《公司章程》规定的程序进行计票和监票……
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