公告日期：2024-05-18

证券代码：603700 证券简称：宁水集团 公告编号：2024-033
宁波水表（集团）股份有限公司

关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象

授予股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股票期权授予日：2024 年 5 月 16 日

股票期权授予数量：180.55 万份

宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日召开了第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向公司2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。根据公司《2024年股票期权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的规定和公司2023年年度股东大会的授权，公司董事会认为2024年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”或“激励计划”）授予条件已经成就，确定以2024年5月16日为授予日，向符合条件的84名激励对象授予180.55万份股票期权，行权价格为人民币11.41元/股。现将有关事项说明如下：

一、股票期权授予情况

（一）已履行的相关程序和信息披露情况

1、2024 年 4 月 12 日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会
议，审议通过了《关于<宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年

2、2024 年 4 月 13 日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于<宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。律师出具了相应的法律意见书。

同日，公司召开第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024 年股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》。
3、2024 年 4 月 16 日至 2024 年 4 月 25 日，公司将本次激励计划激励对象
的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。公示期满后，监事会对本次激励计划的激励对象
名单进行了核查并对公示情况进行了说明，并于 2024 年 4 月 30 日披露了《监事
会关于 2024 年股票期权激励计划激励对象名单公示及核查情况的公告》（公告编号：2024-026）。

4、2024 年 5 月 8 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于<
宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年股票期权激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权
激励计划相关事宜的议案》。2024 年 5 月 9 日，公司披露了《关于 2024 年股票
期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-028）。

5、2024 年 5 月 16 日，公司召开第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会
议，审议通过了《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划激励对象人员名单及授予数量的议案》《关于向公司 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，并提交董事会审议。

6、2024 年 5 月 16 日，公司召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划激励对
象人员名单及授予数量的议案》《关于向公司 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司监事会对本次激励计划授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。律师出具了相应的法律意见书。

（二）关于本次授予与股东大会审议通过的激励计划是否存在差异的说明
本次激励计划原 85 名授予激励对象中，有 1 名激励对象在知悉本次激励计
划后于本次激励计划草案公告前 6 个月内存在买卖公司股票的情况，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。