公告日期：2024-05-14

上海岱美汽车内饰件股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 5 月


目 录

一、2023年年度股东大会会议议程
二、2023年年度股东大会会议议案
议案一：《2023年度董事会工作报告》
议案二：《2023年度监事会工作报告》
议案三：《2023年度财务决算报告》
议案四：《2023年度利润分配预案》
议案五：《2023年年度报告及摘要》
议案六：《关于确认公司2023年度董事薪酬的议案》
议案七：《关于续聘2024年年度审计机构的议案》
议案八：《关于2024年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》
议案九：《关于2024年度向银行申请办理远期结汇售汇、外汇期权业务的议案》议案十：《关于2024年度向子公司提供担保预计的议案》
议案十一：《关于修订公司章程的议案》


上海岱美汽车内饰件股份有限公司

2023年年度股东大会会议议程

一、 会议时间

现场会议：2024年5月20日（星期一）下午14：30，请参加现场会议的股东或股东代表适当提前到达，办理参会资格审核和签到、统计等手续。

网络投票：2024年5月20日（星期一）采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、 现场会议地点

上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室

三、 会议召集人

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

四、 会议审议事项

1、《2023年度董事会工作报告》

2、《2023年度监事会工作报告》

3、《2023年度财务决算报告》

4、《2023年度利润分配预案》

5、《2023年年度报告及摘要》

6、《关于确认公司2023年度董事薪酬的议案》

7、《关于续聘2024年年度审计机构的议案》

8、《关于2024年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》

9、《关于2024年度向银行申请办理远期结汇售汇、外汇期权业务的议案》
10、《关于2024年度向子公司提供担保预计的议案》

11、《关于修订公司章程的议案》

五、 会议流程

1、主持人宣布到会股东和股东委托代理人数及代表股份数；


2、宣读股东大会会议议程；

3、宣读股东大会议案及内容；

4、独立董事述职；

5、选举通过大会计票人、监票人；

6、现场会议投票表决、计票；

7、股东交流环节；

8、宣布现场会议表决结果，待网络投票结束后，宣布网络投票结果，并根据现场表决结果和网络投票结果确定最终表决结果；

9、由股东大会见证律师宣读法律意见书；

10、签署会议记录；

11、宣布大会结束。

议案一

2023年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行相应职责。2023 年度，在全体股东的支持下，公司董事会率领经营班子与全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，积极推进各项工作。2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是外部宏观环境改善后经济恢复发展的一年，国内外形势错综复杂，地缘政治高度敏感，经济形式依然严峻。面对复杂的国际经济环境、国内车市开局遇冷、价格竞争空前激烈、行业变革加速演进等多重挑战，公司聚焦主营业务，充分发挥自身综合优势，持续加大研发投入和自主创新力度，进一步优化人才配置。公司管理层运筹帷幄，向内激发动力、向外深挖需求，通过优化全球产能布局，优化物流运转模式，完善生产制造工艺链等，大大提升了公司的综合竞争力，经营业绩呈现持续稳定增长的态势，抵御市场波动的韧性进一步增强。现将董事会 2023 年度工作情况和2024 年度工作计划汇报如下：

一、董事会的会议情况及决议内容

2023 年度，公司共召开十次董事会会议，具体情况如下：

（一）公司于 2023 年 1 月 16 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过
了以下议案：

1、《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》

2、《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》
3、《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

（二）公司于……
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