公告日期:2024-05-16
证券代码:603800 证券简称:道森股份 公告编号:2024-041
苏州道森钻采设备股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024 年 5 月 15 日
(二)股东大会召开的地点:洪田科技南通总部一楼会议室(江苏省南通市通州区
五接镇韩通路 18 号)
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 91,818,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 44.1433
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,董事长赵伟斌先生主持。本次会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式,本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》等的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书朱开星出席会议;总经理刘安来、副总经理李树林列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:公司《2023 年年度报告》及摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 91,810,600 99.9917 7,600 0.0083 0 0.0000
2、 议案名称:2023 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 91,810,600 99.9917 7,600 0.0083 0 0.0000
3、 议案名称:2023 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 91,810,600 99.9917 7,600 0.0083 0 0.0000
4、 议案名称:2023 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A 股 91,810,600 99.9917 7,600 0.0083 0 0.0000
5、 议案名称:2024 年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例……
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