公告日期：2024-05-18

安徽天禾律师事务所

关于

志邦家居股份有限公司

2023 年度股东大会

之

法律意见书

安徽天禾律师事务所

ANHUI TIANHE LAW OFFICE

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安徽天禾律师事务所

关于

志邦家居股份有限公司

2023 年度股东大会之法律意见书

天律意 2024 第 01202 号
致：志邦家居股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《志邦家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称“本所”）接受志邦家居股份有限公司（以下简称“志邦家居”或“公司”）的委托，指派卢贤榕律
师、陈晓薇律师（以下简称“本所律师”）出席见证于 2024 年 5 月 17 日召开的
志邦家居 2023 年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。
在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下：

本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。
本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对志邦家居的行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次会议的议案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，在中国证监会指定的信息披露网站上披露，并依法对本法律意见承担责任。

基于以上声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，根据志邦家居提供的本次会议的有关材料，对因出具本法律意见书而需要提供或披露的资料、文件进行了核查和验证，并在此基础上出具本法律意见如下：


一、关于本次会议的召集和召开程序

（一）本次会议的召集

2024 年 4 月 26 日，志邦家居董事会在中国证监会指定的信息披露网站上发
布了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称“通知”），根据通知，
公司 2023 年度股东大会拟定于 2024 年 5 月 17 日召开，本次股东大会的召开经
公司 2024 年 4 月 25 日召开的四届董事会第二十三次会议、四届监事会第二十二
次会议做出决议，由董事会召集，并于本次股东大会召开二十日以前以公告形式通知了股东。通知的内容包括会议召开时间、会议地点、会议方式、会议召集人、会议议题、股权登记日、出席对象等事项。

经本所律师核查，公司董事会已按照《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的议案内容进行了充分披露。

（二）本次会议的召开

公司本次会议于2024 年 5 月 17日 14:00 在安徽省合肥庐阳工业园连水路 19
号行政楼 101 会议室召开，会议由公司董事长孙志勇主持。

经本所律师核查，本次会议召开的时间、地点和会议内容与通知公告的内容一致。

经核查，本所律师认为，本次会议召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次会议人员及召集人的资格

（一）根据本次会议签到处的统计和本所律师核查，出席本次现场会议的股
东或股东代理人共 16 人，于股权登记日（2024 年 5 月 10 日）合计持有股份
217,708,813股，占公司股份总数的 49.87%。

通过网络投票的股东或股东代理人共 26 人，于股权登记日（2024 年 5 月 10
日）合计持有股份 35,440,342 股，占公司股份总数的 8.12%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

（二）出席会议的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及见证
律师。

（三）本……
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