公告日期：2024-05-18

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2024-045
债券简称：城地转债 债券代码：113596

上海城地香江数据科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及变更注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会 2023 年 12 月 15 日发布的《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》，现将涉及《上海城地香江数据科技股份有限公司章程》中有关条款进行修订，并结合公司情况增加关于授权董事会通过简易程序向特定对象发行股票的相关条款。同时，考虑到因公司2023 年限制性股票激励计划已完成了授予登记，且存在期间的可转债转股情形，
公司将根据 2024 年一季度末（即 2024 年 3 月 31 日）的总股本相应调整注册资
本。公司于 2024 年 5 月 17 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关
于修订公司章程同时变更注册资本的议案》。

为提高流程效率，董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代表在授权范围内办理相关工商变更登记及备案手续。

本次修订《公司章程》具体情况如下：

公司章程修订前 公司章程修订后

第六条 公司注册资本为人民币 45,075.8066 第六条 公司注册资本为人民币 46,442.4584
万元。 万元。

第十九条 公司股份总数为 45,075.8066 万 第十九条 公司股份总数为 46,442.4584 万
股，均为普通股。 股，均为普通股。

第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权： 行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事

项； 项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算 （九）对公司合并、分立、解散、清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；

（十二）审议批准第四十一条规定的担 （十二）审议批准第四十一条规定的担
保事项； 保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议公司在一年内购买、出售
重大资产超过公司最近一期经审计总资产 重大资产超过公司最近一期经审计总资产
30%的事项； 30%的事项；

（十四）审议批准变更募集资金用途事 （十四）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；

（十五）审议股权激励计划； ……
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