公告日期：2024-05-18

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2024-043
债券简称：城地转债 债券代码：113596

上海城地香江数据科技股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二
十三次会议于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室召开，本次会议的通知于 2024 年
5 月 15 日通过通讯方式送达全体监事，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。本次会议由监事会主席周健先生召集，所有监事会成员均为现场出席。本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海城地香江数据科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订公司章程同时变更注册资本的议案》。

【详细内容见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上海城地香江数据科技股份有限公司关于修订《公司章程》及变更注册资本的公告（公告编号：2024-045）》】

本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

上海城地香江数据科技股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 17 日

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