公告日期：2024-05-18

证券代码：603896 证券简称：寿仙谷 公告编号：2024-023
债券代码：113660 债券简称：寿 22 转债

浙江寿仙谷医药股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省武义县黄龙三路 12 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 46

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 80,159,829

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

39.7167
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2024 年 4 月 26 日公告，会议
资料于 2024 年 5 月 7 日发布，董事长李明焱先生主持会议，会议记录由董事会
秘书刘国芳女士负责。本次股东大会经浙江天册律师事务所黄丽芬律师和陈治铭律师见证。会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》和《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》的有关规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，现场出席 8 人，授权委托 1 人；独立董事王如伟先生因
公务未能现场出席，已委托独立董事韩海敏先生代为出席、代为向股东大会
述职并签署本次会议相关文件。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、公司董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 80,122,029 99.9528 2,500 0.0031 35,300 0.0441

2、 议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》

审议结果：通过
表决情况：


同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 80,122,029 99.9528 2,500 0.0031 35,300 0.0441

3、 议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 80,122,029 99.9528 2,500 0.0031 35,300 0.0441

4、 议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
……
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