公告日期：2024-04-26

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-027
建发合诚工程咨询股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

被担保人名称：厦门合诚工程技术有限公司、厦门合诚工程检测有限公司、福建科胜加固材料有限公司、厦门合诚水运工程咨询有限公司及福建怡鹭工程有限公司

本次担保金额：4,350 万元

截止本公告日累计担保余额：20,600 万元

本次担保是否有反担保：否

对外担保逾期的累计数量：0

一、 本次担保情况概述

（一） 担保情况简介

近日，就建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）、厦门合诚工程技术有限公司（以下简称“合诚技术”）、厦门合诚工程检测有限公司（以下简称“合诚检测”）、福建科胜加固材料有限公司（以下简称“科胜加固”）、厦门合诚水运工程咨询有限公司（以下简称“合诚水运”）及福建怡鹭工程有限公司（以下简称“福建怡鹭”）向银行申请综合授信事宜公司与中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行签订了保证合同，本次公司为上述子公司提供担保总额为 4,350 万元，具体担保情况如下：


单位：万元

被担保公司名称 中国农业银行股份有限公司

厦门莲前支行

合诚技术 1,000.00

合诚检测 2,000.00

科胜加固 250.00

合诚水运 600.00

福建怡鹭 500.00

合计 4,350.00

截至本公告日公司为子公司及子公司为子公司提供担保余额为 20,600 万元。本次担保事项后的累计担保金额，均在公司 2023 年年度股东大会批准的担保额度范围内。

（二）本次担保履行的内部决策程序

公司于2024年3月19日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事
会第十七次会议、2024 年 4 月 12 日召开的 2023 年年度股东大会分别审议通过
了《关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的议案》，同意公司及子公司之间互相提供担保，担保额度合计不超过人民币 90,000 万元。具
体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日及 2024 年 4 月 13 日在指定信息披露媒体披
露的《建发合诚关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的公告》《建发合诚 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-015、022）。
本次新增担保金额在预计总额度范围内，无需再次提交董事会及股东大会审议批准。

二、 被担保人基本情况

（一）被担保人合诚技术基本情况

1.成立时间：2009 年 7 月 15 日

2.注册地址：厦门市海沧区诗山北路 25 号 1 号楼

3.法定代表人：李雪健

4.注册资本：1,500 万人民币

5.经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建设工程勘察。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；建筑材料销售；五金产品批发；电气设备销售；涂料销售（不含危险化学品）；住房租赁；建筑工程机械与设备租赁；工程和技术研究和试验发展；建筑砌块制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6.财务情况：

单位：万元

财务指标 2023 ……
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