公告日期：2024-05-17

江苏苏博特新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

2024 年 5 月


目录


江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程...... 3
关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案...... 5
关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案...... 9
关于审议 2023 年度独立董事述职报告的议案...... 12
关于审议 2023 年年度报告及其摘要的议案...... 26
关于审议 2023 年度财务决算报告的议案...... 27
关于审议 2023 年度利润分配方案的议案...... 30
关于确定 2024 年度董事薪酬的议案...... 31
关于确定 2024 年度监事薪酬的议案...... 33
关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案...... 34
关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案...... 36
关于未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）的议案...... 37
关于修订部分公司制度的议案...... 41
关于续聘会计师事务所的议案...... 62
关于选举董事的议案...... 63
关于选举独立董事的议案...... 65
关于选举监事的议案...... 67

江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程

会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2024 年 5 月 28 日上午 9 点 30 分

现场会议地点：南京市江宁区醴泉路 118 号江苏苏博特新材料股份有限公司

会议召集人：公司董事会

会议主持人：毛良喜先生

出席人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员

网络投票时间：2024 年 5 月 28 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易
系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议开始前由工作人员统计现场与会股东及股东代表人数和所持股份数。主持人宣布会议开始，同时报告出席现场会议的股东及股东代表人数和所持有股份数及比例。选举现场会议监票人、记票人。
一、会议审议并表决以下事项：

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于审议 2023 年度独立董事述职报告的议案 √

4 关于审议 2023 年年度报告及其摘要的议案 √

5 关于审议 2023 年度财务决算报告的议案 √

6 关于审议 2023 年度利润分配方案的议案 √

7 关于确定 2024 年度董事薪酬的议案 √

8 关于确定 2024 年度监事薪酬的议案 √

9.00 关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案 √

9.01 与江苏博特新材料有限公司的关联交易 √

9.02 与江苏美赞建材科技有限公司的关联交易 √

9.03 与江苏博睿光电有限公司的关联交易 √

9.04 与江苏省建筑科学研究院有限公司的关联交易 √

9.05 与江苏丰彩建材（集团）有限公司关联交易 √

10 关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信 √

额度的议案

11 关于未来三年股东分红回报规划（2024-2026 √


年）的议案
……
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