公告日期：2024-05-18

证券代码：603956 证券简称：威派格 公告编号：2024-050
债券代码：113608 债券简称：威派转债

上海威派格智慧水务股份有限公司

第三届董事会第二十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称“威派格”或“公司”）第三
届董事会第二十一次临时会议于 2024 年 5 月 17 日以现场结合通讯方式召开，会
议通知及相关资料于 2024 年 5 月 14 日通过电子邮件的方式发出。本次董事会应
参加会议表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由公司董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会审议情况

经与会董事审议，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
经公司董事会审议，同意提名郑凯先生（简历后附）为公司第三届独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

具体的表决结果如下：

1.01 《关于提名郑凯为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《威派格关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会
2024 年 5 月 18 日
独立董事候选人简历：

郑凯先生：1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学（会
计学）博士，华东理工大学（社会学）博士后，中国注册会计师（CPA）。2017年 9 月至今，历任华东理工大学商学院会计系副教授，硕士生导师/博士生联合导师，华东理工大学专业学位教育管理中心主任；2023 年 11 月至今，任上海卓然工程技术股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，郑凯先生未直接或间接持有公司股份。与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。


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