公告日期：2024-05-10

中农立华生物科技股份有限公司
二〇二三年年度股东大会

会议材料

2024.5 北京


目 录


一、会议议案...... 1

议案一：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案...... 1

议案二：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案...... 2

议案三：关于公司《2023 年年度报告》（全文及摘要）的议案...... 3

议案四：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案...... 4

议案五：关于公司《2023 年度利润分配方案》的议案...... 5
议案六：关于确认公司非独立董事、高级管理人员 2023 年度薪酬、津贴的
议案...... 6

议案七：关于确认公司独立董事 2023 年度薪酬、津贴的议案...... 7

议案八：关于公司续聘 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案...... 8

议案九：关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案...... 9
议案十：关于公司日常关联交易 2023 年度执行情况及 2024 年度预计额度的

议案...... 10

议案十一：关于公司开展外汇套期保值业务的议案......11

议案十二：关于公司为子公司提供担保计划的议案...... 12
议案十三：关于中农立华与供销集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨
关联交易的议案...... 14
议案十四：关于中农立华对供销集团财务有限公司的风险持续评估报告的议
案...... 15
议案十五：关于中农立华修订《公司章程》并办理工商变更/备案登记的议案
...... 16

议案十六：关于修订《独立董事工作细则》的议案...... 18

议案十七：关于修订《董事会议事规则》的议案...... 19

议案十八：关于修订《监事会议事规则》的议案...... 20

议案十九：关于修订《对外担保管理制度》的议案...... 21


议案二十：关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案...... 22

议案二十一：关于选举公司第六届董事会独立董事的议案...... 24

议案二十二：关于选举公司第六届监事会非职工监事的议案...... 26
二、会议附件...... 28

附件一：2023 年度董事会工作报告...... 28

附件二：2023 年度独立董事述职报告（花荣军）...... 35

附件三：2023 年度独立董事述职报告（潘爱香）...... 39

附件四：2023 年度独立董事述职报告（吴学民）...... 43

附件五：2023 年度独立董事述职报告（刘玉玖）...... 47

附件六：2023 年度监事会工作报告...... 51

附件七：2023 年度财务决算报告...... 56

附件八：关于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的情况说明...... 64

附件九：关于使用闲置自有资金进行现金管理的报告...... 67
附件十：日常关联交易 2023 年度执行情况及 2024 年度预计额度的报告... 70

附件十一：控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明...... 74
附件十二：2023 年度涉 及 财务公司关联交易的存款、贷款等金融业

务 的 专 项 说 明 ...... 78

附件十三：关于公司开展外汇套期保值业务的情况报告 ...... 81

附件十四：关于公司为子公司提供担保计划的报告...... 83

附件十五：独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见...... 87
附件十六：关于公司与供销集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联
交易的报告...... 88

附件十七：《公司章程》修订对照表...... 93

附件十八：非独立董事候选人承诺......116

附件十九：独立董事提名人声明与承诺...... 122

附件二十：独立董事候选人声明与承诺...... 134

议案一：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

中农立华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2023 年度董事会工作报告》已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，现提请公司 2023年年度股东大会审议。

此外，公司独立董事花荣军、潘爱香、吴学民和刘玉玖分别向公司董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，将在本次股东大会上述职。

附件一：《2023 年度董事会工作报告》

附……
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