公告日期：2024-05-18

证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2024-044

湖南方盛制药股份有限公司

关于转让控股子公司部分股权暨引进战略投资者的

进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

2024年5月16日，经湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”或“方盛
制药”）第五届董事会2024年第四次临时会议审议通过了《关于放弃参股子公司增资权
及其他相关事项的议案》，同意公司与湖南省佰骏高科医疗投资管理有限公司（以下简
称“佰骏医疗”）、长沙佰骏医疗投资有限公司（以下简称“长沙佰骏”）、长沙康莱
健康管理有限公司（以下简称“康莱健康”）、长沙瑞健健康管理咨询合伙企业（有限
合伙）（以下简称“瑞健健康”）、DAVITA CHINA PTE.LTD（以下简称“德维塔公司”）
就德维塔公司通过债转股暨受让部分股权控股佰骏医疗事项签订《和解和框架协议》、
《合并协议》、《可转债协议之补充协议（四）》、《增资协议》、《经修订和重述的
股东协议》和《经修订和重述的佰骏医疗章程》，前述协议实施后，德维塔公司将持有
佰骏医疗66.73%的股权，成为佰骏医疗控股股东；

风险提示：

本次交易将依据最终协议（包括：《和解和框架协议》、《合并协议》、《可
转债协议之补充协议（四）》、《增资协议》、《股权转让协议》、《经修订和重述的
股东协议》、《经修订和重述的佰骏医疗章程》、《方盛股东贷款协议》的补充协议及
相关确认函等）进行，截至本公告披露日，前述最终协议中《方盛股东贷款协议》的补
充协议尚未签署，若《方盛股东贷款协议》的补充协议无法签署生效或最终协议中任一
协议无法执行，则本次一揽子交易将无法完成，除非各方另有替代方案，届时将根据实
际情况履行相应的审批程序及信息披露；

德维塔公司控股佰骏医疗事项受国内外对跨境投资的监管政策变化等因素影
响，可能发生无法正常推进的风险；

各方将于2024年6月16日前签订《方盛股东贷款协议》的补充协议对佰骏医疗
偿还公司贷款本金事项进行约定（该协议属于本次一揽子交易中的一个重要部分，即最
终协议之一；在签署该协议前，佰骏医疗仍将暂停还款），但该协议签署的具体时间及
各方是否能够达成一致具有不确定性，此外，因佰骏医疗未来经营情况具有一定不确定

性，故按照签署后的《方盛股东贷款协议》的补充协议归还公司借款亦具有一定的不确
定性；如发生佰骏医疗无法按照相关协议还款的情形，公司将按照相关法律法规及合同
约定采取相应措施，以保障公司权益不受损害；此外，虽然佰骏医疗经营情况良好，但
采取法律措施追偿借款的结果仍存在一定不确定性；公司将密切关注佰骏医疗经营情况
和德维塔公司控股佰骏医疗的进展；其他相关风险详见公司2021-054、060号公告中所
述，请投资者注意相关风险，谨慎投资。

公司转让佰骏医疗部分股权暨引进战略投资者事项已分别
经公司第五届董事会2021年第五次临时会议、2021年第三次临时
股东大会审议通过（详见公司2021-050、054、062号公告）。现
将进展情况公告如下：

本次交易将依据最终协议（包括：《和解和框架协议》、《合
并协议》、《可转债协议之补充协议（四）》、《增资协议》、
《股权转让协议》、《经修订和重述的股东协议》、《经修订和
重述的佰骏医疗章程》、《方盛股东贷款协议》的补充协议及相
关确认函等）进行，截至本公告披露日，前述最终协议中《方盛
股东贷款协议》的补充协议尚未签署，若《方盛股东贷款协议》
的补充协议无法签署生效或最终协议中任一协议无法执行，则本
次一揽子交易将无法完成，除非各方另有替代方案，届时将根据
实际情况履行相应的审批程序及信息披露。

一、签署德维塔公司控股佰骏医疗的相关合同

2024年5月16日，公司已与佰骏医疗、长沙佰骏、康莱健康、
瑞健健康、德维塔公司签署《和解和框架协议》、《合并协议》、
《可转债协议之补充协议（四）》、《增资协议》、《经修订和
重述的股东协议》、《经修订和重述的佰骏医疗章程》就德维塔
公司通过债转股暨受让部分股权控股佰骏医疗事项做如下约定：

（一）吸收合并

佰骏医疗作为持有长沙佰骏100%股权的股东，将通过吸收合

并的方式与长沙佰骏合并。吸收合并后佰骏医疗成为存续公司，
长沙佰骏解散并注销，佰骏医疗的注册资本保持不变，即为人民
币20,408,163元。

吸收合并完成后，佰骏医疗作为存续公司将取代长沙佰骏成
为《可转债协议》项……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。