公告日期：2024-05-09

江西国光商业连锁股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 5 月 16 日


江西国光商业连锁股份有限公司

2023年年度股东大会文件目录


2023 年年度股东大会会议须知......3
2023 年年度股东大会会议议程......4
2023 年年度股东大会会议议案......6
议案一：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案.. ......6
议案二:关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案......9
议案三：关于公司2023年度监事会工作报告的议案......10
议案四：关于公司2023年年度报告及其摘要的议案......13
议案五：关于公司2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案......14
议案六：关于公司2023年度利润分配预案的议案......16
议案七：关于公司2023年度董事薪酬的议案......17
议案八：关于公司2023年度监事薪酬的议案......18
议案九：关于公司 2024 年度为全资子公司提供担保预计的议案......19
议案十：关于公司 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案...... ....20
议案十一:关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度的议案......21
议案十二：关于公司续聘2024年度审计机构的议案......22

江西国光商业连锁股份有限公司

2023 年年度股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。

3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”四项中任选一项，并以打“√”表示，多选或未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，做弃权处理。

6、本次股东大会共 12 个议案。

7、谢绝到会股东或股东代表录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日

江西国光商业连锁股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及网络投票时间

1、现场会议

会议时间：2024 年 5 月 16 日 14:00

会议地点：江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 4 楼会议室

会议召集人：公司董事会

大会主持人：董事长胡金根先生

2、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、股权登记日

2024 年 5 月 9 日

三、大会议程：

1、签到、宣布……
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