公告日期：2024-05-07

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 5 月 17 日


目 录


2023 年年度股东大会会议议程 ...... 1
议案一、2023 年年度报告及摘要 ...... 3
议案二、2023 年度董事会工作报告 ...... 4
独立董事 2023 年度述职报告 ...... 5
议案三、2023 年度监事会工作报告 ...... 6
议案四、2023 年度财务决算报告 ...... 7
议案五、2023 年度利润分配方案 ...... 8
议案六、关于董事 2023 年度薪酬的议案...... 13
议案七、关于监事 2023 年度薪酬的议案...... 14
议案八、关于聘请 2024 年度财务及内控审计机构的议案...... 15
议案九、关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案...... 18
议案十、关于公司及子公司担保额度的议案...... 19
议案十一、关于开展套期保值业务的可行性分析报告...... 26
议案十二、关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告...... 27
议案十三、关于修订《公司章程》的议案...... 28
议案十四、未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划...... 35
议案十五、关于计提资产减值准备的议案...... 36
议案十六、关于补选独立董事的议案 ...... 38
议案十七、关于补选非职工代表监事的议案...... 40

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

会议时间：2024 年 5 月 17 日(星期五)下午 2 时 30 分

会议地点：上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室
主要议程：

一、主持人宣布大会开始并宣读参会人员、股东情况；

二、通过大会计票人、监票人名单；

三、审议下列议案：

1.《2023 年年度报告及摘要》；同时听取《独立董事 2023 年度述职报告》
2.《2023 年度董事会工作报告》

3.《2023 年度监事会工作报告》

4.《2023 年度财务决算报告》

5.《2023 年度利润分配方案》

6.《关于董事 2023 年度薪酬的议案》

6.01 董事徐宏薪酬

6.02 董事徐文磊薪酬

6.03 董事徐娅芝薪酬

6.04 董事王斌薪酬

6.05 董事朱永薪酬

6.06 董事张志薪酬

6.07 独立董事张志勇薪酬

6.08 独立董事李英薪酬

6.09 独立董事李小华薪酬

6.10 董事（离任）孙福荣薪酬

6.11 董事（离任）孙晓鸣薪酬

7.《关于监事 2023 年度薪酬的议案》

7.01 监事章妙君薪酬

7.02 监事应莎薪酬

7.03 职工代表监事张发展薪酬
7.04 监事（离任）王美英薪酬
8.《关于聘请 2024 年度财务及内控审计机构的议案》
9.《关于授权公司及子公司融资授信总额度的议案》
10. 《关于公司及子公司担保额度的议案》
11. 《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》
12. 《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》
13. 《关于修订<公司章程>的议案》
14. 《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》
15. 《关于计提资产减值准备的议案》
16. 《关于补选独立董事的议案》
16.01 彭立明
16.02 周栋
17. 《关于补选非职工代表监事的议案》
17.01 叶楚楚
四、股东发言提问；
五、主持人或相关人员回答提问；
六、对上述议案进行现场投票表决；
七、统计表决票；
八、宣布表决结果、股东大会决议；
九、公司聘请的律师发表见证意见；
十、会议主持人宣布会议结束。

议案一

上海永茂泰汽车科技股份有限公司

2023 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年
度报告的内容与格式》及上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实际经营情况，公司 2023 年年度报告及摘要已经编制完成。具体内容
详见2024 年4 月 27 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2023
年年度报告》及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.c……
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