公告日期:2024-05-18
证券代码:605208 证券简称:永茂泰 公告编号:2024-035
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点:上海市青浦区练塘镇章练塘路 577 号永茂泰公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 178,436,121
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 54.0813
总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由董事会召集,公司董事长徐宏先生主持本次会议,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》及《公司章程》等规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人,出席 6 人,董事徐文磊、王斌、独立董事李英因工作原因
未能出席;
2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,职工代表监事张发展因工作原因未能出席;
3、公司董事会秘书王光普、财务总监范玥出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:2023 年年度报告及摘要
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 178,430,921 99.9970 0 0.0000 5,200 0.0030
2、议案名称:2023 年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 178,430,921 99.9970 5,200 0.0030 0 0.0000
3、议案名称:2023 年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 178,430,921 99.9970 0 0.0000 5,200 0.0030
4、议案名称:2023 年度财务决算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 178,430,921 99.9970 0 0.0000 5,200 0.0030
5、议案名称:2023 年度利润分配方案
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 178,430,921 99.9970 0 0.0000 5,200 0.0030
6.00、关于董事 2023 年度薪酬的议案
6.01、议案名称:董事徐宏薪酬
审议结果:通过
表决情况:
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A 股 18,232,921 99.9714 5,200 0.0286 0 0.0000
6.02、议案名称:董事徐……
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