公告日期：2024-05-15

东鹏饮料（集团）股份有限公司

2023 年年度股东大会会议资料

二〇二四年五月


目录


2023 年年度股东大会会议议程......1
2023 年年度股东大会会议须知......3
2023 年年度股东大会会议议案......4

议案一、关于 2023 年年度报告及其摘要的议案......4

议案二、关于 2023 年度董事会工作报告的议案......5

议案三、关于 2023 年度监事会工作报告的议案......10

议案四、关于 2023 年度的独立董事履职情况报告的议案......13
议案五、关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案14
议案六、关于 2023 年度董事、监事薪酬发放确认及 2024 年度董事、监事人

员薪酬方案的议案......21

议案七、关于 2023 年度利润分配预案的议案......23
议案八、关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案.....24

议案九、关于制定会计师事务所选聘制度的议案......28

议案十、关于 2024 年度申请银行授信额度的议案......29

议案十一、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案......30

议案十二、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案......31

议案十三、关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案......32

东鹏饮料(集团)股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议召开情况

（一）召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00；

（二）召开地点：公司二楼 VIP 会议室（地址：深圳市南山区桃源街道珠光北路 88 号明亮科技园 3 栋东鹏饮料）；

（三）召开方式：现场；

（四）召集人：董事会；

（五）主持人：董事长林木勤先生；

（六）参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始；

（二）介绍会议议程及会议须知；

（三）报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

（四）介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

（五）推选本次会议计票人、监票人；

（六）与会股东逐项审议以下议案；

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 √

2 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 √

4 关于 2023 年度的独立董事履职情况报告的议案 √


5 关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议 √

案

6 关于 2023 年度董事、监事薪酬发放确认及 2024 年度董事、监 √

事人员薪酬方案的议案

7 关于 2023 年度利润分配预案的议案 √

8 关于未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案 √

9 关于制定会计师事务所选聘制度的议案 √

10 关于 2024 年度申请银行授信额度的议案 √

11 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √

12 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 ……
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