公告日期：2024-05-08

证券代码：605555 证券简称：德昌股份 公告编号：2024-028

宁波德昌电机股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 7 日召开

第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更

登记等事项的议案》：根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司章程

指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第

3 号——上市公司现金分红》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司的

实际经营管理情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

修改前 修改后

第十三条 公司经营范围为：一般项目：电机制造；第十三条 公司经营范围为：一般项目：电机制造；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售； 家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；汽车零部件及配件制造；机械设备租赁；住房租 汽车零部件及配件制造；机械设备租赁；住房租赁；软件开发；货物进出口；技术进出口；金属 赁；软件开发；货物进出口；技术进出口；金属工具制造；风动和电动工具制造；金属材料销售；工具制造；风动和电动工具制造；金属材料销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；塑 专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；农业机 料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；农业机械制造；第一类医疗器械生产；电子元器件制造；械制造；第一类医疗器械生产；电子元器件制造；电子元器件零售；电池零配件生产；电池零配件 电子元器件零售；电池零配件生产；电池零配件销售；模具制造；模具销售(除依法须经批准的项 销售；模具制造；模具销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生 项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法 产；发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。(分支 营活动，具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在：浙江省余姚市朗霞街道籍义 机构经营场所设在：浙江省余姚市朗霞街道藉义
巷路 88 号、浙江省余姚市朗霞街道籍义巷路 99 巷路 88 号、浙江省余姚市朗霞街道藉义巷路 99
号、浙江省余姚市永兴东路 28 号) 号、浙江省余姚市永兴东路 28 号)

第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行
使下列职权： 使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 （二）选举和更换由非职工代表担任的董事、监
事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算
方案； 方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
方案； 方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更
公司形式作出决议……
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