公告日期：2024-04-27

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2024-005
杭州福莱蒽特股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次
会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 15
日以通讯方式向全体董事送达。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名，其中 9 名董事以现场方式参加会议，监事及高级管理人员均列席了会议。公司董事长李百春先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票方式逐项通过了下列决议：

（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第二届审计委员会第六次会议审议通过。
内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

（五）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第二届审计委员会第六次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司 2023 年年度报告》及《杭州福莱蒽特股份有限公司2023 年年度报告摘要》。

（六）审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案在提交董事会前已经第二届审计委员会第六次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


内容详见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的杭州福莱蒽特股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于母公司所有者净利润 28,773,711.72 元，母公司报表实现净利润62,100,176.95 元,根据《公司章程》规定，按 10% 提取法定盈余公积
6,210,017.70 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为
240,132,558.98 元。公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税）。以截至
2023 年 12 月 31 日本公司总股本 133,340,000 股为基数，以此计算合计拟
派发现金 16,000,800.00 元（含税），剩余未分配利润转至下一年度。本次分配不送红股也不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 55.61%。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露的《杭州福莱蒽特股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-007）。

（八）审议通过《关于续聘天……
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